Cumplimiento y ética · Profesional · Español
Fundamentos de la prevención del lavado de dinero
de Agavien Studio
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Cómo funciona el lavado de dinero, cómo conocer a tus clientes, qué señales de alerta debes detectar y cómo comunicar una sospecha sin poner sobre aviso a nadie.
Contenido del curso
30–40 min
- Por qué la prevención del lavado de dinero es cosa de todos
- Cómo funciona el lavado
- Conoce a tu cliente
- Señales de alerta
- Comunicar y poner sobre aviso
- Todo en conjunto