Conformità ed etica · Professional · Italian
Antiriciclaggio: le basi
di Agavien Studio
Nessuna valutazione 0 download
Come funziona il riciclaggio di denaro, come conoscere il cliente, quali segnali di allarme riconoscere e come segnalare un sospetto senza avvisare nessuno.
Contenuto del corso
30–40 min
- Perché l’antiriciclaggio riguarda tutti
- Come funziona il riciclaggio
- Conosci il tuo cliente
- Segnali di allarme
- Segnalazione e tipping off
- Mettiamo tutto insieme