Zgodność z przepisami i etyka · Zawodowy · Polski
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: podstawy
autor: Agavien Studio
Brak ocen 0 pobrań
Jak działa pranie pieniędzy, jak poznać klienta, na jakie sygnały ostrzegawcze zwracać uwagę i jak zgłosić podejrzenie, nie ostrzegając nikogo.
Program kursu
30–40 min
- Dlaczego przeciwdziałanie praniu pieniędzy dotyczy każdego z nas
- Jak działa pranie pieniędzy
- Poznaj swojego klienta
- Sygnały ostrzegawcze
- Zgłaszanie i ostrzeganie klienta
- Podsumowanie w praktyce