Regelefterlevnad och etik · Yrkesutbildning · Svenska
Grunderna i penningtvätt
av Agavien Studio
Inga betyg ännu 0 nedladdningar
Hur penningtvätt går till, hur du lär känna kunden, vilka varningssignaler du ska lägga märke till och hur du rapporterar en misstanke utan att varna någon.
Kursinnehåll
30–40 min
- Därför är penningtvätt allas ansvar
- Så fungerar penningtvätt
- Lär känna kunden
- Varningssignaler
- Rapportering och att varna kunden
- Att sätta ihop helheten