Conformité et éthique · Professionnel · Français
Bases de la lutte contre le blanchiment de capitaux
par Agavien Studio
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Comment fonctionne le blanchiment de capitaux, comment connaître son client, quels signaux d’alerte repérer et comment signaler un soupçon sans alerter qui que ce soit.
Contenu du cours
30–40 min
- La lutte contre le blanchiment, l’affaire de tous
- Comment fonctionne le blanchiment
- Connaître son client
- Signaux d’alerte
- Signaler sans alerter le client
- Pour conclure