Regelefterlevelse og etik · Professional · Danish
Grundlæggende om hvidvask
di Agavien Studio
Ingen bedømmelser 0 download
Sådan fungerer hvidvask, hvordan du kender din kunde, hvilke røde flag du skal være opmærksom på, og hvordan du indberetter en mistanke uden at advare nogen.
Kursusindhold
30–40 min
- Hvorfor hvidvask angår alle
- Sådan fungerer hvidvask
- Kend din kunde
- Røde flag
- Indberetning og tipping off
- Samling af trådene